第(1/3)页

    各朝皇帝心知肚明。

    所以天上从来就不会掉馅饼。

    任何看似轻松获利的机会，或是表面看起来占了便宜的事情，背后都可能暗藏玄机。

    然而，大多数普通人并不在意这些。

    一百元的话费，八十元就能充上诶。

    有便宜不占岂不是亏了？！

    只不过会晚几天到账罢了，他们也是愿意等的。

    洗钱就洗钱呗，反正跟自己也没关系。

    就算到时候被执法人员找上门，他们也觉得法不责众。

    难道就为了二十元的优惠，还能被抓起来关入大牢不成。

    对于他们来说，价格的优惠才比较重要。

    至于背后是否涉及洗钱，他们并不关心。

    ......

    【空壳公司转账其实是利用国境线作为天然屏障，借助隐私保护机制层层剥离交易痕迹，最终达到隐匿资金流向的目的。】

    【而慢充洗钱则是通过将资金转入陌生人的账户，经过多次流转和分层处理，逐步抹去交易痕迹，使资金来源和去向变得难以追踪。】

    【而洗钱更高阶一点的模式是什么？】

    【就是连交易对象都不一样了，你把钱打给A，但是却是由B将钱打给你。】

    【表面上A和B毫无关联，实际上他们是一伙人。】

    【神不知鬼不觉中，钱就被洗得干干净净。】

    【这套玩法，其实就是地下钱庄。】

    【地下钱庄就像一个隐藏的地下银行系统。】

    【背后有一大堆个人或公司账户，表面上看似毫无联系，实则是一个紧密的利益共同体。】

    【可想而知，这种地下钱庄对监管机构来讲是非常棘手。】

    【它利用的是人与人之间那种虚无缥缈的信任。】

    【所以监管机构难以从客观的一些数据，转账信息里头去察觉出一些端倪。】

    【不过，如今监管机构也在不断升级监测技术。】

    【例如新佳坡，就应用了一种新的基于AI的探测手段。】

    【尽可能地把各种支付系统联网，然后去交叉检查，发现一些可疑的行为。】

    【比如有设备同时登录了几千个账户，或者有多设备，很多账户同时连了一个Wifi。】

    【又比如说，有两个账户总是进行反向交易等等。】
    第(1/3)页